Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации | Новости mos. news

САО

назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативниками установлено, что злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. Действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента.
Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 миллионов рублей.
Следственным управлением УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания, а также в офисных помещениях изъято более семи миллионов рублей, документация, печати организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба УВД по САО
(495) 601-03-29
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Также смотрите

Пробка собралась на Можайском шоссе из-за ДТП с пострадавшими
Происшествия
07.08.2020 80
Движение в районе аварии затруднено, — предупреждает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Полицейские юго-востока столицы задержали подозреваемого в совершении грабежей
ЮВАО
07.08.2020 69
«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали мужчину, подозреваемого в ограблениях пенсионерок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
На юге столицы полицейские задержали подозреваемую в применении насилия в отношении представителя власти
ЮАО
07.08.2020 68
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемую в применении насилия в отношении представителя власти.
Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у пенсионерки
ЮАО
07.08.2020 65
Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже дорогостоящего телефона.
Полицейские ЮАО задержали подозреваемого в краже автомобиля
ЮАО
07.08.2020 75
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали приезжего по подозрению в краже автомобиля «Дэу Матиз».
В Царицыно полицейские задержали подозреваемого в грабеже
ЮАО
07.08.2020 64
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.
ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ
Просто крутите колесо фортуны на сайте MOS.NEWS и когда вам выпадут баллы, то мы переведем эти баллы на ваш  кредит или кредитную карту (1 балл = 1 рубль). У вас есть три попытки каждый день! Добавить свой сайт


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры


ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS