Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации | Новости mos. news

САО

назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативниками установлено, что злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. Действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента.
Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 миллионов рублей.
Следственным управлением УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания, а также в офисных помещениях изъято более семи миллионов рублей, документация, печати организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба УВД по САО
(495) 601-03-29
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Также смотрите

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Подмосковье
Лотошино
27.11.2020 88
Как следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона, режим самоизоляции продлен до 13 декабря.
Оперативники Тверского района столицы задержали подозреваемого в краже
ЦАО
27.11.2020 98
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже самоката", - сообщила старший инспектор ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Елизавета Грибакина.
Оперативники Мещанского района столицы задержали подозреваемого в мошенничестве
ЦАО
27.11.2020 73
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве", - сообщила старший инспектор ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Елизавета Грибакина.
Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемых в грабеже
ЦАО
27.11.2020 85
"Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении имущества и денежных средств путем грабежа", - сообщила старший инспектор ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Елизавета Грибакина.
Оперативники Тверского района столицы задержали подозреваемого в хулиганстве
ЦАО
27.11.2020 109
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в факте хулиганства", - сообщила старший инспектор ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Елизавета Грибакина.
Оперативники района Замоскворечье задержали подозреваемого в мошенничестве
ЦАО
27.11.2020 123
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящей аппаратуры путем мошенничества", - сообщила старший инспектор ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Елизавета Грибакина.
ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ
Просто крутите колесо фортуны на сайте MOS.NEWS и когда вам выпадут баллы, то мы переведем эти баллы на ваш  кредит или кредитную карту (1 балл = 1 рубль). У вас есть три попытки каждый день! Добавить свой сайт


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры


ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS