21.02.2024 15:09
2133
![](/bitrix/templates/freepixel_template/images/news-view.png)
Офис КИВИ Банка в Петербурге закрыт
![Офис КИВИ Банка в Петербурге закрыт Офис КИВИ Банка в Петербурге закрыт](/upload/resize_cache/iblock/f9a/300_0_1/r9zdui2ezk0p2jc17lehdxqmugb3fbz1.jpg)
В настоящее время офис "Киви банка" в Санкт-Петербурге закрыт.
Нет клиентов у офиса, так как лицензия на банковские операции у банка была отозвана Банком России. На дверях офиса копия приказа ЦБ России об отзыве лицензии. Регулятор обнаружил, что банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, сотрудничал с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, и проводил операции с Qiwi-кошельками, созданными на основе личных данных физических лиц без их согласия. Банк России также передал информацию о деятельности банка, которая может содержать признаки уголовных преступлений, в правоохранительные органы.
Источник и фото - ria.ru