СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, лицензия которого была отозвана Центробанком на прошлой неделе, сообщает РБК.

По данным СМИ, проверку проводят сотрудники управления "К" ФСБ из-за увеличения случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники действовали, в том числе, с территории Украины. ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за систематических нарушений "антиотмывочного" законодательства, связей с теневым бизнесом, криптообменниками и нелегальными онлайн-казино, а также открытия Qiwi-кошельков на личные данные граждан без их согласия.

Источник и фото - ria.ru