Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении

В украинской базе судебных документов обнаружились связи фигуранта дела о переводах денег с Украины в ОАЭ, Андрея Гмырина, с махинациями по продаже титаносодержащих руд и мошенническими схемами, связанными с Одесским припортовым заводом.

По данным РИА Новости, эти факты указывают на широкий спектр финансовых преступлений, в которые вовлечен фигурант.

Изучение банковских счетов компаний, базирующихся в ОАЭ и участвующих в коррупционной схеме окружения президента Украины Владимира Зеленского, позволило выявить регулярные переводы средств на счета, контролируемые Андреем Гмыриным. Это подтверждает предположения о его роли в управлении средствами, полученными незаконным путем.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что окружение президента Зеленского активно использует финансовые механизмы для легализации доходов, полученных в результате коррупционных действий. Это вызывает серьезные вопросы о прозрачности финансовых операций и этичности поведения высших чиновников власти.

По информации, полученной от РИА Новости, Гмырин был выявлен как соорганизатор преступной группировки, замешанной в делах о мошенничестве с государственным имуществом. Он действовал совместно с бывшим главой фонда госимущества Украины, Дмитрием Сенниченко. В результате расследования выяснилось, что в период с 2019 по 2021 годы Сенниченко украл свыше 500 миллионов гривен или 12 миллионов долларов через схемы с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компанией. Предполагается, что Сенниченко использовал свое влияние для назначения на ключевые посты лиц, которые были ему подконтрольны.

В целях увеличения своей прибыли Сенниченко разработал стратегию поставки газа на предприятие через свою контролируемую фирму в обмен на аммиак и карбид. Эта схема позволила ему и его соучастникам, включая Гмырина, действовать на рынке, манипулируя продукцией и влияя на выбор поставщиков топлива для завода. При этом выручка от продажи продукции не всегда направлялась в соответствующие каналы, что позволяло участникам схемы лично обогащаться.

Однако, в октябре 2020 года, Сенниченко достиг нового успеха, утвердив на должность исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании человека, которому он доверял. Это позволило ему устроить продажу титаносодержащей руды по низким ценам через компанию, связанную с ним лично. Таким образом, он продолжал расширять свои влиятельные связи и контролировать рыночные процессы в своих интересах.

В конце 2023 года украинские СМИ сообщили о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование уголовного дела в отношении бывшего главы фонда государственного имущества Украины, Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании суммы в 277,3 миллиона долларов. Этот случай стал следующим шагом после предъявления обвинения Сенниченко в присвоении средств в рамках дела о финансовых махинациях в фонде госимущества.

Сенниченко, который ранее занимал высокий пост в государственной структуре, оказался в центре скандала из-за финансовых махинаций, которые, по данным следствия, причинили значительный ущерб государству. Его действия вызвали широкий резонанс в обществе и подняли вопрос о необходимости более строгого контроля за использованием государственных средств.

В ходе расследования выявлены факты, указывающие на то, что Сенниченко мог использовать свое служебное положение для личной выгоды и нарушения законодательства. Этот случай стал еще одним напоминанием о важности борьбы с коррупцией и необходимости усиления мер по предотвращению и наказанию подобных преступлений.

Источник и фото - ria.ru