Силовики накрыли одну из крупнейших в ПФО банд обнальщиков

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости.

В Ульяновской области пресечена деятельность одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе организованных групп, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД России, преступную схему разработали двое жителей Ульяновской области, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Они зарегистрировали несколько фирм, связанных с лесозаготовкой, торговлей строительными материалами и производством мебели. При этом в договорах указывались завышенные на 30–40% объемы работ и поставок.

«Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали комиссию в размере 11–12%. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками “обнальная площадка” — одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа», — рассказала Волк в своем канале на платформе «Макс».

Она уточнила, что пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, а в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В СК РФ сообщили, что в отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 187 УК РФ — за участие в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также за неправомерный оборот средств платежей.

Источник и фото - ria.ru