Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей на сумму более 250 миллионов рублей.

Пять местных жителей были задержаны по подозрению в этом преступлении, как сообщает Следственный комитет Российской Федерации в Telegram-канале. Подозреваемые объединились в организованную группу в 2022 году и начали незаконный вывод наличных денежных средств через фиктивные фирмы. Они использовали доступ к счетам и средствам платежей для обналичивания денег, получая вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. В результате было создано более 50 фирм, через которые было выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы этой схемы получили доход в размере не менее 25 миллионов рублей. Кроме того, они организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур на сумму более 400 миллионов рублей. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, золотые слитки и денежные средства на общую сумму более 2,9 миллиона рублей, а также их личные автомобили. Все пятеро фигурантов находятся под стражей, рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник и фото - ria.ru