Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств | Новости mos. news

ТИНАО

назад

Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств

Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при участии 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении года предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение от 14% от перечисленной суммы. По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Одному задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На территории Москвы и Московской области оперативниками проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, печати организаций, документация, электронные носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправного деяния.

Пресс-служба УВД по ТиНАО

(926) 941-46-57
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Также смотрите

Сыродел Олег Сирота стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика»
Общество
30.10.2020 57
В Москве наградили триумфаторов престижного всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» (проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»), который стартовал в феврале и проходил в несколько этапов.
Полиция Зеленограда: проявляйте осторожность при продаже товаров на сайтах!
ЗЕЛАО
30.10.2020 62
Излишняя доверчивость – первый шаг к тому, чтобы стать потенциальной жертвой преступников. Как ранее рассказывала полиция Зеленограда, основное оружие мошенников – вывести из равновесия и убедить человека в том, что с его сбережениями что-то происходит.
Несколько человек задержали возле посольства Франции в Москве, где сегодня проходит новая акция мусульман
Общество
30.10.2020 65
Люди пришли к французскому посольству, чтобы выразить несогласие с позицией французских властей и президента Эммануэля Макрона насчет свободы слова и карикатур.

Таксисты перекрыли подъезд к аэропорту «Домодедово»
Общество
30.10.2020 495
Так московские таксисты выражают свое несогласие платить за парковку.

Туман окутает Москву и Подмосковье в ночь на 31 октября
Общество
30.10.2020 68
Из-за тумана в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
В Дептрансе назвали самые популярные станции для пересадок с МЦД на метро
Транспорт
30.10.2020 67
Всего на диаметрах работают 20 пересадочных станций, но пользуются неизменной популярностью у пассажиров пять станций.
ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ
Просто крутите колесо фортуны на сайте MOS.NEWS и когда вам выпадут баллы, то мы переведем эти баллы на ваш  кредит или кредитную карту (1 балл = 1 рубль). У вас есть три попытки каждый день! Добавить свой сайт


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры


ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS