В Москве перед судом предстанут семь участников организованной группы, которые обвиняются в теневых финансовых операциях

«Деятельность злоумышленников была задокументирована сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы, в результате чего следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Полицейские установили, что нелегальную деятельность организовал 49-летний мужчина, который координировал действия группы и распределял денежные средства. В махинациях также участвовали шестеро сообщников.

Участники группы создали криминальную организацию с широким спектром финансовых возможностей, которая в течение нескольких лет оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии.

В нелегальной схеме, замаскированной под предпринимательскую деятельность в сфере строительства, подозреваемые использовали реквизиты свыше 20 фирм-однодневок. Учредителями и генеральными директорами компаний, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, были номинальные лица.

Клиентами лжебанкиров выступали юридические и физические лица, среди которых были недобросовестные коммерсанты, участвующие в различных махинациях. Их целью был уход от налогообложения, а также хищение бюджетных денежных средств. В целях конспирации, для общения между собой и с заказчиками участники группы использовали мессенджеры, а также каналы связи иностранных государств.

Теневые финансисты являлись звеном ранее выявленной оперативниками преступной схемы по хищению денег и выводу их из легального оборота, выделенных в рамках государственного оборонного заказа.

По фиктивным основаниям злоумышленники переводили деньги на подконтрольные фигурантам расчётные счета, после чего полученные суммы обналичивались и возвращались за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 19 %.

Доход злоумышленников превысил 17 миллионов рублей, а оборот теневого бизнеса составил около 100 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве