США расследует возможное нарушение санкций со стороны Binance, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 сентября — РИА Новости.

Министерство юстиции США проводит проверку в отношении Binance Holdings Ltd. на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщил в понедельник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, федеральные прокуроры выясняют, могла ли Binance Holdings Ltd., оператор крупнейшей в мире криптобиржи, нарушать американские санкции в отношении Ирана, не блокируя определенные торговые операции на своей платформе.

Один из источников утверждает, что власти сейчас пытаются установить, действовала ли Binance умышленно. При этом отмечается, что расследование может завершиться и без предъявления обвинений, а также пока неясно, какие именно транзакции заинтересовали следствие.

В Министерстве юстиции США отказались комментировать ситуацию, а в Binance заявили, что не допускают нарушений санкционного режима.

«Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и по-прежнему привержены выявлению и пресечению деятельности недобросовестных участников», — заявили в компании.

В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что на Binance существует около двух тысяч аккаунтов, связанных с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов. Позднее биржа подала в суд на издание из-за этой публикации.

Источник и фото - ria.ru